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En la nueva web de Informa, además de la información básica sobre la normativa y legislación vigente, podrá:

  • Conocer nuestra amplia gama de soluciones en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo (PBC / FT), FATCA y CRS.
  • Recibir información de empresas a nivel mundial.
  • Identificar a los beneficiarios últimos de empresas de todo el mundo.
  • Estudiar estructuras corporativas complejas.
  • Comprobar la presencia de una empresa o sus directivos en listados oficiales de sanciones y PEPs.

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