Conozca las estructuras de propiedad de las empresas
Saber quién es el “Ultimate Beneficial Owner”, es decir, el beneficiario último de las empresas es algo vital para conocer con quién se hace negocios. Además, ahora es una obligación dentro del área de Compliance de las empresas afectadas por las últimas normativas de prevención de blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo.
Sin embargo, identificar a los beneficiarios últimos no es una tarea sencilla.
Esta guía (en inglés) le ayudará a entender mejor la complejidad de las estructuras legales de beneficiarios últimos, y le mostrará cómo los datos y el análisis de los mismos pueden facilitar la identificación exacta del beneficiario último.
Si desea más información sobre las herramientas de Informa para identificar a los beneficiarios últimos de las empresas, por favor rellene el siguiente formulario.
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